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蒙古国央行发表有关欧盟黑名单的声明

蒙央行日前就欧洲联盟将蒙古国列入洗钱国家黑名单的消息发表了声明。全内容如下：
声     明
欧盟委员会2020年5月7日提出一项方案，力图进一步加强欧盟打击洗钱和恐怖主义融资的力度。欧盟委员会发布消息说，计划将一些反洗钱和反恐融资框架方面存在战略缺陷的国家列入《存在战略缺陷的第三高风险国家名单》 。据悉，名单包括了蒙古国。
 
此外，欧盟委员会起草了一份将反洗钱金融行动特别工作组 (FATF)《缺乏反洗钱战略的国家名单》里的国家直接纳入欧盟《名单》的法规草案。目前，欧盟正在制定的政策文件已进入探讨阶段，而且欧洲议会和欧盟理事会将在1至2个月的时间内进行全面探讨并正式予以批准。如果文件获得批准，欧盟的《名单》将成为正式决定，从2020年10月起生效。
 
根据2015年对蒙古国进行的评估，2019年10月18日被列入FATF《缺乏反洗钱战略的国家名单》后，成功完成了50 ％的所给任务。2020年2月20日召开的FATF例
会也证实了这一点。目前，蒙古国正致力于在5月举行的亚太联合小组会议上讨论和捍卫其余的工作报告，从而争取在2020年10月之前从FATF《缺乏反洗钱战略的国家名单》中除名。
 
FATF的活动、采取的措施、规章制度、政策决策过程和监管活动均是独立的。换言之，由于蒙古国已正式宣布不受欧盟管制，因而在此警告不要滥用从“灰名单”进入“黑名单”、停止经济和金融关系等扭曲信息并误导公众。
 

今后，蒙央行将向民众及时提供政府为反洗钱和反恐融资采取的所有措施及其结果、与国际组织的关系与合作等信息。

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点击次数：  更新时间：2020/05/18  【打印此页】  【关闭】
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